爱玩棋牌官方版app
广州爱玩棋牌官方版app电子元件有限公司欢迎您!

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年11月5日16:00以现场和通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求,本次会议的会议通知于2019年11月5日以口头方式向各位董事发出。全体董事共同推举孙继胜先生主持本次会议,会议应出席董事7人,实际◆▼出席董事7人,公司部分监事、高级◇=△▲管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法▪•★有效。

  董事会同意选举孙继胜先生担任公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通▼▼▽●▽●过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,经审议,选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员,具体如下:

  (1)战略委员会:孙继胜先生、俞铁◇…=▲成先生、孙伟先生,其中孙继胜先生任主任委员;

  (2)提名委员会:孙继胜先生、俞铁成先生、赵丽锦女士,其中孙继胜先生任主任委员;

  (3)审计委员会:赵丽锦女士、陈鹏先生、孙伟先生,其中赵丽锦女士任主任委员;

  (4)薪酬与考核委员会:赵丽锦女士、陈光源先生、陈鹏先生,其中赵丽锦女士任主任委员。

  上述战△▪▲□△略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的任期与第三届董事会的任期一致。

  公司董事会◁☆●•○△同意聘任孙继胜先生担任公司总经理,黄得云先生担任公司总工程师,董萍女士担任公司副总经理兼董事会秘书,孙伟先生担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  孙继□◁胜,男,1968年9月生,本科•●学历。曾任常州市自动化仪表厂技术科副科长,常州市科新金卡有限公★◇▽▼•司董事长、总经理,常州科新永安电子锁有限公司执行董事、总经理,现任常州市科新金卡有限公司执行董事,常州远为投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,永安行科技股份有限公司董事长兼总经理。

  黄得云,男,1972年2月生,1991年7月毕业于河海大学机械学院电子仪器与测量技术专业,大专学历,工程师职称。曾任河北省迁西县潘家口水电厂仪表班、常州市科新永安电子锁有限公司技术人员,现任永安行科技股份有限公司总工程▲=○▼师。曾获得1996年度常州市科技进步奖3等奖、1998年度常州市科技进步奖4等奖、1997年度中国乡镇企业科技奖3等奖。获得国家发明专利11项,实用新型专利85项,外观设计专利22项。

  董萍,女,1975年9月生,大专学历。2012月12月至2013年11月,任常州永安公共自行车系统有限公司人事部经理。2013年11月至今任永安行科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  孙伟,男,1990年2月生,研究生学历,英国谢菲尔德大学市场营销专业硕士学位。现任常州科新永安电子锁有限公司董事长兼副总经理。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存★-●=•▽在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2019年11月5日15:45以现场和通讯表决方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求,本次会议通知于2019年11月5日以口头方式向各位监事发出。全体监事共同推举李品三先生主持本次会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  选举李品三先生担任公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真▲●…△实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2019年11月4日召开了永安行科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会,经职工代表大会审议通过,选举牟静女士为公司第三届监事会职工代表监事。

  牟静女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,任期起止日与公司股东大会选举产生的股东代表监事一致。

  为保证监事会的正常运作,在新一届监事会监事就▪…□▷▷•任前,原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定,继续履行监事义务和职责。

  牟静,女,1973年11月生,大专学历。曾任常州市燃料总公司主办会计,常州市金狐狸服饰有限公司主办会计,海阳控制集团有限公司主办会计,现任永安行科技股份有限公司内审专员、第二届▲★-●监事会职工代表监事。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开▪▲□◁及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长孙继胜先生主持了会议。

  1、 公司在任董事7人,出席4人,公司董事陈光源先生、朱超先生、鞠明先生因公务未能出席本次会议;

  3、 公司董事会秘书董萍女士出席了会议;总工程师黄得云先生因公务未能出席本次会议。

  本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议审议议案的表决结果合法有效。

Copyright © 爱玩棋牌官方版app 版权所有 | Sitemap | 网站导航 鲁ICP备865658号